第161章 洗钱(3/4)

更大胆一点，因为加油站本身就是非常好的洗钱项目。你不仅可以把自己的钱通过加油站中转，也可以把外面的黑钱拿过来进行中转清洗。甚至如果你愿意，按照你现在的影响力和能力，完全可以在甲米开发高端房地产，或者收购一些旅馆……我手里有些不错的客户，他们对于洗钱的需求非常的旺盛。过去我没有足够的能力，只能在一些环节上寻找合作对象，如果你有意向的话，你完全可以承接部分业务……这对甲米也是有好处的！”一个西装革履的老头侃侃而谈的推自己参与洗钱，这让山鹰觉得非常的别扭。不过庞加莱先生说的非常有道理，甲米确实是一个洗钱的好地方。山鹰思考了一会儿之后，摇头说道：“我没有干过这一行，对很多东西缺乏了解……”庞加莱先生很欣赏山鹰的谨慎，他微微的点头说道：“你知道洗钱最难的是哪一步吗？”看着山鹰摇头，庞加莱先生笑着说道：“洗钱最难的不是很多人以为的建立保密账户，最难的部分是‘放置’，也就是让钱进入金融系统。各国对于大额现金的监管都很严厉，这让很多人手里哪怕有巨额现金，也没有办法痛快的使用。黑手党钟爱的洗衣店，脱衣舞酒吧，餐厅，都是高现金周转的行当。但是这些行当跟地产比起来就差很多了！”山鹰懂庞加莱先生说的是什么……利用现金周转率高的行业，可以让黑钱顺利的进入银行，这些经过纳税之后就算是干净钱了。但是仅仅是这样并不够，因为这些行当都有资金上限，你要是一间洗衣店每个月赚100万，那税务局就该来查你了。所以更大额的洗钱项目就出现了，那就是地产！去一个允许现金买房，同时允许房产被空壳公司持有的地方购买豪华房产，过个几年之后把房子一卖，交易税一交，这些钱就是有合法来路的干净钱了。这种做法在泰国是行得通的，因为虽然泰国不允许外国个人购买土地，但是却允许公司形式的土地买卖……从法律上来说其实是租，只不过可以租一百年！也就是说，利用空壳公司持有地产在泰国是合法的！唯一的问题就是需要有一家能够收取现金的房地产公司，或者说是跟地产公司合作的中介公司。这其实不算难，因为对于地产公司来说，哪怕收的是现金，也是他卖出房产的收入。毕竟核查交易资金的来路，并不是地产公司的义务！不过这种生意如果没有足够的关系，风险还是非常大的！而